几封电邮,骗了该航运公司1100多万!!
来源 : 吾爱航运网      2018-01-12打印

       诈骗分子通过钓鱼邮件进入邮箱账户骗取银行汇款超过180万美金。

       近日,新加坡高等法院驳回了一家名为Major Shipping & Trading Inc 针对渣打银行就4笔总计184万美金的错误汇款进行索赔。

       Major Shipping & Trading是一家注册与英属维京群岛的有限责任公司,主要经营水泥熟料以及其他种类大宗商品的贸易和运输业务。据Seatrade介绍,该公司老板为Molla Mohammad Majnu 以及Mohammed Jahangir Alam。

       根据一份法庭文件显示,上述交易发生于MAJOR于2012年渣打银行开设的一个账户,在这个账户设置了2个孟加拉固定电话、2个新加坡电话号码作为放款授权人的联系方式,另外还有Majnu的一个雅虎邮箱。

       2013年6月17-26日之间,银行收到了来自于Majnu邮箱的以汇款申请表形式的6个往外电汇付款的指令。
 
       在确认这6份汇款指令上的签名与Majnu当初留在银行的签名一致后,银行随即致电上述身份确认电话号码,但仅一个最终接通,而这唯一一个电话被接通后,银行工作人员又被告知不想被打扰。

       银行在6月17-24日之间成功完成了前4笔总计184万美元的付款。而第5笔和第6笔(合计266万美金)由于账户余额不足而未能成功。

       Majnu 表示,他并未有发出这6月17-24日期间的这4项汇款指令。后经调查有证据显示有第三方进入了Majnu的电子邮箱,而正在6月18日Majnu本人也收到过两条来自于雅虎邮箱的包含验证信息的短信,但都被Majnu所疏忽,Majnu辩称他当时并不明白在这两条短信是怎么回事。

       法官 Kannan Ramesh 驳回了关于MAJOR对银行提出的索赔,不认为银行有玩忽职守的行为。

       Kennedys律所合伙人Karnan Thirupathy评论到,“对于相关客户和银行来说,通过这个判决,需要认识到,通过电子邮件进行交易是有风险的。”

       该判决 凸显了中小企业在支付授权和使用webmail账户方面的问题。尤其是诸如CEO级别的高层人士尤其需要引起注意。

       各种电信诈骗无所不在。针对航运公司的类似事件并不少见。

 

 

在此提醒广大航运圈朋友:
       工作邮箱,请尽量将工作伙伴的名字备注,要知道1和I,0和O,10086和1OO86我们经常是用肉眼比较容易忽视的,而备注名字就可以避免类似情况的发生。
       如遇客户要求变更将货款油款等账户时,尽量通过电话或是抄送客户其他邮箱要求确认等方式再确认一遍,不要怕打国际电话的麻烦也不要怕时差问题打扰客户休息,资金安全最重要。
       注意网络安全,请配备专业的杀毒软件,莫名的邮箱附件、链接请不要随意点开。你懂的。
       如果你有什么好的建议或意见,不妨写在下面供大家交流与学习。也欢迎有类似遭遇的航运圈朋友爆料,以供大家学习交流探讨,避免此类案件的发生!

       希望能引起各航运公司的注意。

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